Cada uno de nuestros cursos puede ser personalizado o impartido de manera cerrada. Escríbenos a paulina.silva@celeris.cl.

CURSO ASINCRÓNICO

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Duración: 40 horas

Código SENCE: 1238004903

En este curso se describen los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del mismo modo, se ofrecen las medidas necesarias planteadas desde la cotidianidad que debe desarrollar cada institución para la prevención de los principales delitos ligados a los anteriores.

Módulo 1: Generalidades.
• Principales conceptos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos.
• Delitos más frecuentes.
• Sectores económicos más utilizados.
• Instrumentos legales vigentes que rigen la Prevención del Lavado de Activos.

Módulo 2: Prevención Diaria.
• Describir el Modelo de Prevención Del Delito.
• Requisitos del Modelo de Prevención del Delito que exige la ley a todas las empresas.
• Casos prácticos para identificar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores al cumplir sus actividades laborales.

Profesionales, especialistas y Jefaturas que se están desempeñando o se encuentren desempeñando cargos de dirección o colaboración en el área de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Módulo 1: Generalidades.
• Principales conceptos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos.
• Delitos más frecuentes.
• Sectores económicos más utilizados.
• Instrumentos legales vigentes que rigen la Prevención del Lavado de Activos.

Módulo 2: Prevención Diaria.
• Describir el Modelo de Prevención Del Delito.
• Requisitos del Modelo de Prevención del Delito que exige la ley a todas las empresas.
• Casos prácticos para identificar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores al cumplir sus actividades laborales.

Profesionales, especialistas y Jefaturas que se están desempeñando o se encuentren desempeñando cargos de dirección o colaboración en el área de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.