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      Duración: 40 Horas

      Código SENCE: 1238044571

      Este curso, dirigido a cualquier perfil profesional, muestra las generalidades y las medidas necesarias para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

      Ejecutiva Comercial Celeris

      hablemos@celeris.cl

      Objetivos del curso:

      Conocer las medidas necesarias que debe desarrollar cada institución para la prevención de los principales delitos ligados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

      Contenidos del curso:

      Módulo 1: Generalidades

      • Principales conceptos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos.
      • Delitos más frecuentes.
      • Sectores económicos más utilizados.
      • Instrumentos legales vigentes que rigen la Prevención del Lavado de Activos.

      Módulo 2: Prevención Diaria

      • Describir el Modelo de Prevención Del Delito.
      • Requisitos del Modelo de Prevención del Delito que exige la ley a todas las empresas.
      • Casos prácticos para identificar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores al cumplir sus actividades laborales.

      Colaboradores conscientes, implicados y comprometidos_

      Testimonios de participantes

      "Es una buena medida para combatir la delincuencia que lo único que hace es daño a trabajadores honrados y para mantenerse en alerta."

      "Curso muy completo, conciso y preciso, tiene la información necesaria y la presentación permite disfrutar del curso."

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