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Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva_
Duración: 40 Horas
Código SENCE: 1238044571
Este curso, dirigido a cualquier perfil profesional, muestra las generalidades y las medidas necesarias para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Ejecutiva Comercial Celeris
hablemos@celeris.clObjetivos del curso:
Aplicar la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en tus labores diarias.
Curso actualizado según la nueva Circular UAF N°62 vigente desde el 1 de junio de 2025.
Contenidos del curso:
- Principales conceptos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos.
- Delitos más frecuentes.
- Sectores económicos más utilizados.
- Instrumentos legales vigentes que rigen la Prevención del Lavado de Activos.
- Describir el Modelo de Prevención Del Delito.
- Requisitos del Modelo de Prevención del Delito que exige la ley a todas las empresas.
- Casos prácticos para identificar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores al cumplir sus actividades laborales.
- Actualizaciones normativas de los principales delitos.
- Descripción e importancia de la Circular N°62.
Colaboradores conscientes, implicados y comprometidos_
Testimonios de participantes
"Es una buena medida para combatir la delincuencia que lo único que hace es daño a trabajadores honrados y para mantenerse en alerta."
"Curso muy completo, conciso y preciso, tiene la información necesaria y la presentación permite disfrutar del curso."
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